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团伙组织网络棋牌赌博:日赚300万 用比特币洗钱 简介

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  9月30日,澎湃新闻()从浙江台州市公安局获悉,日前该局破获特大网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人55名,缴获非法所得8亿余元。

  值得注意的是,该案中,为了逃避监管,犯罪团伙后期用比特币来发放奖金和分红。

  今年,台州市网络警察网上巡查发现一个名为“新版捕鱼”的网络棋牌游戏网站有涉赌行为。该平台游戏种类繁多,包括炸金花、牛牛、和捕鱼等,平台人气特别旺,每天还公布购买游戏币前50名的排行榜,获得排名资格必须至少购买50万以上的游戏币,金额巨大。而此币又只能在该平台使用、回购,并能兑换成人民币。结合以上情况,网警认定,该平台涉嫌赌博犯罪。

  经一个多月的秘密侦查,网警逐步摸清了相关情况,“新版捕鱼”棋牌网络游戏平台来自四川省一家网络科技公司,除“新版捕鱼”外,该公司法人代表肖某伙同股东蔡某、尹某、廖某、陈某等人,以经营正规业务为幌子,指使唐某、张某等人架设玖发棋牌、大鱼棋牌等多个涉赌棋牌游戏平台,参赌人员遍布全国,每日非法获利最高达300万元,截至目前已非法获利超过8.5亿元。

  经查,肖某经营公司多年,曾经拥有多家科技企业,是当地优秀青年企业家。近年经营不善,遂心生歪念。

  目前警方已抓获幕后老板肖某、主要经营管理人员唐某、张某等犯罪嫌疑人共55名,冻结资金2.45亿元人民币,缴获非法所得8亿余元,实现了对此犯罪团伙的全链条全环节打击。

  “赌博网站后台存在人为操作控制输赢率,参与棋牌游戏的人几乎没有一个赢利。”专案组民警介绍说,当后台人员发现有人赢利较大时,就会操作降低赔率,让他输钱;如果发现有人输钱较多,就操作上升赔率,让他赢回点钱。这个网络棋牌游戏平台让人欲罢不能,最多一天竟有七八千人在线赌博。一名温州老板因此迷上网络游戏赌博,共输钱数百万元。

  专案组民警介绍,网上赌博流动资金巨大,为规避金融部门监管,犯罪团伙后期分红及奖金大多通过比特币发放。在2017年1月份前,他们通过比特币交易平台,2017年1月之后换做香港等地的第三方比特币商人线下交易。犯罪团伙通过比特币洗钱兼投资的新型犯罪手段非常典型。

  唐某、张某两人是肖某公司前员工,肖某开发赌博游戏平台后,承包给这两人经营管理,获分红1000余万。如此暴利让2人私下找人开发了5878棋牌网络游戏平台,至案发时正式上线运营仅两个月,已经非法获利700万元。

本文转自当客资源站

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Tag: 棋牌捕鱼平台

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